«Даймонд Пэй» помогает российским казино Pin-UP и Vbet обходить аресты счетов
А теперь о загадочной платежной системе «Даймонд Пэй», которая, как оказывается, является краеугольным камнем всего игорного бизнеса Украины, ведь именно через нее проходят почти все деньги украинцев, играющих в азартные игры.
И это не мои предположения, а результаты проверки НБУ в конце 2023 года, которая установила, что из восьми клиентов, обслуживаемых ООО «Даймонд Пэй», семь являются организаторами азартных игр, которым эта компания предоставляет услуги по пополнению клиентских счетов и выплат выигрышей.
НБУ проанализировало, что среди всех игровых платежей страны в 2023 году 70% приходится именно на операции, проводимые ООО «Даймонд Пэй», что вполне можно назвать монополией, которая начала формироваться с 4 квартала 2022 года, когда количество переводов игровых денег через них начало быстро расти.
А вот как «Даймонд Пэй» помогала российскому Pin-UP и Vbet обходить судебный арест счетов.
И это тоже не мои предположения, а собранные факты в рамках проверок НБУ, Финмона и других «мер» по этим операторам.
Новости
по теме:Как «серый кардинал» Марат Тамбиев погорел на взятке 2,7 тысяч ВТС
Упрощая сложную терминологию, в теории все выглядит так.
Когда игрок делает ставку или пополняет счет в Pin-UP и Vbet, деньги попадают сначала в платежную систему ООО «Даймонд Пэй», а потом уже на счета в банках соответствующих казино.
И все было бы хорошо, если бы не особые отношения между этой платежной системой и этими операторами.
В тот момент, когда суд заблокировал счета Pin-UP и Vbet, на которых было около трех миллиардов гривен, операторы рынка не предупредили своих игроков о блокировке.
Они им писали о техническом сбое, временных проблемах, поощряя играть дальше и тратить деньги.
Опять же, в теории, эти деньги должны идти на те же заблокированные счета.
Но это в теории.
На практике ООО «Даймонд Пэй» не переводило деньги на эти счета, а накапливало их.
Это и подтверждают данные проверок.
Так, начиная с 10 апреля 2024 года, ООО «ВБЕТ Украина» и ООО «Укр Гейм Технолоджи», путем интернет-эквайринга на счета ООО «Даймонд Пэй» зачислены значительные суммы средств, которые не были в дальнейшем перечислены на банковские счета ООО «ВБЕТ Украина и ООО «Укр Гейм Технолоджи».
Далее, ООО «Даймонд Пэй», дождавшись пока указанные операторы, найдут возможность открыть новые счета на которые не распространяется судебный арест и блокировка финмона, сразу слили на них все накопленные деньги.
Цитирую.
Так, документально подтверждено, что только за период с 19 апреля 2024 года по 24 апреля 2024 года на новые счета ООО «ВБЕТ Украина» и ООО «Укр Гейм Технолоджи» в общей сложности зачислено более 1,1 млрд грн в качестве платежей и взаиморасчетов, основная часть из которых в размере около 1,09 млрд. игры в дальнейшем перечислена указанными предварительно торговцами в пользу ООО «Даймонд Пэй» для дальнейшего осуществления выплат участникам.
Новости
по теме:Максим Криппа и его репутация "человека-фейка" и мойщика криминальных денег
Вышеуказанные факты свидетельствуют о незавершенности платежа в нарушение законодательно определенного порядка завершения платежных операций и требований и рекомендаций Национального банка Украины.»
Красиво?
Если я правильно понимаю, то фактически «Даймонд Пэй» помог двум подозреваемым в связях с Россией казино не просто спасти за 5 дней миллиард гривен, но и быстро вывести его с новых счетов на тип «выигрыши» людей.
Цитирую фрагмент проверки.
«Указанные факты свидетельствуют о предоставлении должностными лицами ООО «Даймонд Пэй» возможности для обхода введенных ограничительных мер в виде остановки финансовых операций, принятых с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия. , в отношении ООО «ВБЕТ Украина» и ООО «УкрГейм Технолоджи» на общую сумму более 1 млрд. грн.
Выходит, что россиянам открыто помогают выводить деньги несмотря на арест счетов и это зафиксировано разными проверками?
И даже после такой информации они спокойно трудятся?
Или эта «Даймонд Пэй» – чья надо «Даймонд Пэй»?
Завтра продолжим.
Автор: Евгений Плинский