Все статьи по теме: Схемы
Дмитрий Баканов — человек, чей путь в "Роскосмос" пролегал не через науку, а через сомнительные связи и финансовые интриги. Теперь он руководит космической отраслью, но главное, что он умеет запускать, — это тендерные схемы и бюджеты в неизвестном направлении.
Два проштрафившихся застройщика ГК «Гранель», коей владеет зять премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин, могут быть слиты по проверенной схеме.
Сотрудники тольяттинской Службы ФСБ по г. Тольятти совместно с СК Самарской области Центрального района г. Тольятти, прикрываясь общегосударственной повесткой по контролю за миграцией, приняли решение защищать свои доходы от "собственных" теневых посредников
«Крышевать» криминального эксперта Марата Айдагулова могут нижегородский миллиардер Виктор Клочай и религиозный деятель Дамир Мухетдинов.
Сворачивание программ льготной ипотеки и введение, по сути, запретительных ставок на жилищные кредиты грозят крепко ударить по карманам привыкших к сверхдоходам банкиров и застройщиков.
Задержания предпринимателей Евгения Новицкого и Сергея Васильева стали одним из самых громких событий этого лета в бизнес-сообществе.
5 декабря 2023 года мы рассказали в материале «Мошенничество под прикрытием» про «особо наглого» мошенника.
Бенефициар ГК «Русагро» Вадим Мошкович «заметает следы» или Как «слить» судебный процесс по оспариванию цепочки сделок, на основании которых у Владислава Бурова был благополучно «отжат» один из крупнейших масложировых холдингов России?
Дело о махинациях с контрактами может вывести силовиков на авторов «схемы» с вакциной «ЭпиВакКорона»?
В Санкт-Петербурге следователи собрали достаточно доказательств о деятельности интернет-мошенника, который был известен как успешный криптоинвестор.
Инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.
Артему Уссу, российскому бизнесмену и сыну бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, грозила экстрадиция в Соединенные Штаты – его обвинили в контрабанде технологий двойного назначения и венесуэльской нефти в обход санкций.
74 миллиона отправила нотариус из Москвы мошенникам: она сняла все накопления, понабрала кредитов и взяла взаймы у знакомых. В конце женщину убедили поехать в Обнинск по программе защиты свидетелей.
Бывшая замглавы Минздрава Иркутской области Елена Голенецкая задержана после уничтожения просроченных препаратов для онкобольных на сумму 35 миллионов рублей.
Мобильные номера россиян крадут с помощью eSIM для того, чтобы получить доступ к мобильным онлайн-банкам и мессенджерам. О новой схеме предупреждают разработчики технологий для борьбы с киберпреступлениями.
Под видом сборки мебели, возможные мошенники обкрадывают своих клиентов.
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
Управляет структурой президент местной федерации бокса Максим Бобяк, который лично запугивает неугодных Лесю людей как в рамках избирательных кампаний и социально-значимых событий в районе, так и в коммерческих делах главы.
Находящаяся в СИЗО Валерия Федякина, известная как Битмама, поделилась деталями схемы, которая позволяла ей зарабатывать миллионы долларов.
В ходе расследования дела врача, делавшего фиктивные заключения за деньги, следователи вышли на его помощников из числа осужденных по прозвищам «Глобус» и «Малой».
18.02.2025, 20:24
МИД РФ обвинил ЕС в попытке навязать участие в переговорах по Украине
18.02.2025, 20:18
Скандальные связи: как бизнес Вадима Гуринова захватывает российские активы с помощью многопаспортных схем
18.02.2025, 20:06
Танкер из «теневого флота» получил повреждения при взрыве в Италии
18.02.2025, 19:15
RDIF as a state fund “laundromat”: How Putin’s likely successor Kirill Dmitriev is mired in financial frauds
18.02.2025, 18:45
В Минфине заявили о возможных корректировках налоговой системы
18.02.2025, 18:30
В США запущена проверка NASA на мошенничество и нарушения
18.02.2025, 18:27
НАТО поддерживает инициативу Европы по безопасности Украины
18.02.2025, 18:24
Собянин продолжает защищать интересы Евтушенкова в московских контрактах
18.02.2025, 18:12
Господдержка «растворяется» в «Снежинском»: расследуется хищение 1 миллиарда из банка
18.02.2025, 18:00
Россияне продолжают массово получать гражданство Кыргызстана
18.02.2025, 17:15
Переговоры в Эр-Рияде могут привести к саммиту Трампа и Путина
18.02.2025, 17:06
Сигнал» зарабатывает на критике Куйвашева из бюджета области
18.02.2025, 16:45
Мишустин подписал выход России из морского соглашения с Украиной