Все статьи по теме: Банк Открытие
Махинатор, обманщик и коррупционер Николай Шихиди начал активно очищать интернет от информации о себе.
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer based in Kuban, may soon draw the attention of law enforcement authorities.
Николай Шихиди, кубанский строительный магнат, оказался в центре нового расследования, касающегося возможных финансовых махинаций, включая схемы по отмыванию средств.
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Впечатляющий успех компании Vesper на строительном рынке Москвы объясняется тем, что Денис Китаев и Борис Азаренко умеют находить партнеров, даже если их репутация вызывает вопросы.
The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание правоохранительных органов.
Выходец из кипрских офшоров Александра Пантелеймонова могла открыть сеть клиник в Москве на деньги многочисленных друзей мужа Станислава Дружинина и своего бизнес-партнера Александра Островского.
С исходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца - не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?
Знаменитый армянско-российский олигарх в азербайджанской тюрьме раскрыл имена всех своих сообщников по финансовым махинациям в США.
Обогатившись на деньгах «Роснефти» Роман Авдеев «вышел в кэш» и может покинуть страну, а «на хозяйстве» останется Сергей Судариков?
В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол
Компания O1 Properties может лишиться бизнес-центра "Белая площадь": Московский арбитраж признал банкротом структуру компании, владеющую объектом.
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал находящихся в международном розыске основателя группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева.
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
16.02.2025, 11:54
КТЖ под носом Сауранбаева: как топливо исчезало в Жамбылской области
16.02.2025, 11:45
Преступник, отбывающий пожизненное, сознался в жестоком убийстве 22-летней давности
16.02.2025, 11:36
Вице-президент США встретился с лидером ультраправой партии в Германии
16.02.2025, 11:06
Как громкие дела помогали Александру Бессмельцеву исполнять желания
16.02.2025, 11:06
Judge Boyko sells Ukrainian mineral resources for bribes: assets of fugitive oligarch Naumets saved for half a million dollars
16.02.2025, 10:48
В Бельгии закрыли реактор, обеспечивавший электричеством миллион домов
16.02.2025, 10:39
Трамп случайно уволил сотни экспертов по ядерному оружию
16.02.2025, 10:36
Зеленский отказался от сделки с США по природным ресурсам
16.02.2025, 10:33
Жители Приморья требуют пересмотреть тарифы на свет
16.02.2025, 10:30
В Приморье возмущенные жители требуют пересмотреть тарифы на свет
16.02.2025, 10:27
Бывший офицер ФСБ, осужденный за коррупцию, намерен отправиться на СВО
16.02.2025, 10:15
Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Израиль
16.02.2025, 10:00
Президент Павел подтвердил гарантированные поставки боеприпасов Киеву
16.02.2025, 02:00
Фаузия Кофи назвала талибский Афганистан «адом» для женщин
16.02.2025, 01:57
Рубио подтвердил разговор с Лавровым о конфликтах и сотрудничестве