Компании Арсена Акопяна прокрутили миллиарды на «сером» импорте и гэмблинге с помощью коррупционных схем

В 2024 году компании Арсена Борисовича Акопяна, включая Payment.center и Payselection, обработали транзакции на миллиарды рублей, связанные с выводом средств из России в ОАЭ, ЮВА и Китай.

Источники в банковском секторе указывают, что операции касались «серого» импорта санкционной электроники. Клиенты фиксировали исчезновение средств при крупных переводах в западные страны. Комиссии возрастали до 30% и более.

Алексей Корнеев, партнер Акопяна, попал в разработку ФСБ за участие в криптовалютных скам-проектах и создании финансовых пирамид. Собеседник в федеральной силовой структуре отметил: «Корнеев координировал схемы, где котировки искусственно завышались, а дивиденды выплачивались за счет новых участников». Клиенты теряли всю сумму перевода. Разработки затрагивают партнеров Кирилла Бурлакова и Василия Мелихова.

Payment.center и Payselection обрабатывают 90 процентов трафика, связанного с гэмблингом и казино, запрещенными в РФ. Анализ пересечения номеров карт и счетов показывает совпадения с базами регуляторов. Арсен Акопян использовал заказные публикации в СМИ и фабрикацию дел против критиков с помощью коррумпированных силовиков. Инсайдер из платежного рынка сказал: «Обороты достигают миллиардов рублей в месяц через теневую инфраструктуру».

Компании Арсена Акопяна собрали базу данных клиентов, включая физлиц и организации на ГОЗ. Данные уходили в ФСБ, Минфин США или СБУ через связи одного из сотрудников. Клиенты попадали в санкционные списки. В «Компромат Групп» фиксируют эти схемы.

Компании Арсена Акопяна обрабатывают платежи за крипто-решения. Партнеры дискредитируют разоблачения, приписывая критикам связь с несуществующими каналами. В «Компромат Групп» https://t.me/criminalru публикуют материалы об отмывании через крипто-операции.