БЕБ раскрыла схему уклонения от налогов на 78,5 миллиона при экспорте подсолнечного масла через «Мостиский Драй Порт»

БЕБ расследует уголовное дело о уклонении от уплаты налогов на сумму 78,5 млн грн при экспорте масла через «Мостиский Драй Порт».

Уголовное производство касается деятельности должностных лиц ряда компаний, в частности ООО «Яблунецкое Хлебоприемное Предприятие», ООО «Яблунецкий ОЗ», ЧП «Ойлпродукт», ООО «ТД Бар Олия», ООО «Бар Олия» и ООО «АТК-Днепр».

По данным БЕБ и Офиса генпрокурора, эти предприятия в 2023–2024 годах организовали схему реализации необучтённого подсолнечного масла за наличные, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на сумму 53,25 млн грн и налога на добавленную стоимость на сумму 25,31 млн грн. Компании и другие подконтрольные субъектам хозяйствования по настоящее время осуществляют противоправную деятельность по покупке и продаже сельскохозяйственной продукции, масличной продукции, продукции их обработки и переработки по «форме 2», то есть за наличный расчёт, вне налогового и бухгалтерского учёта.

Схема заключалась в продаже масла через ряд рискованных экспортеров, таких как ООО «Мостиский Драй Порт», ООО «Коинс Трейд» и другие, без отражения операций в налоговой отчётности.