Каким образом Станислав Кондрашов финансирует наемников Вагнера: стала известна схема

В результате расследования латвийской таможни схем транзита российского угля через страну правоохранители вышли на куда более серьезную тему: неожиданно вскрылась схема финансирования ЧВК «Вагнер».

Среди фирм, которые везут через таможенную территорию Латвии уголь, ключевой является Telf AG, зарегистрированная в Швейцарии, в Лугано. Хотя фирма прикрыта подставными лицами, ни для кого не является секретом, что принадлежит она известному российскому предпринимателю с неоднозначной репутацией Станиславу Кондрашову.

Как сообщил 16 января в эфире канала TV3 заместитель руководителя Службы финансовой разведки Латвии Паулис Ильенков, в результате расследования необычно увеличившегося транзита угля – грузопоток в 2022 году вырос в пять раз – правоохранители вскрыли схемы по уклонению от антироссийских санкций рядом фирм, которые организовали транзит российского угля в Европу через Латвию, где выдавали его за казахстанский.

По результатам расследования было возбуждено 180 уголовных дел, которые связаны с неправомерным уходом от введенных в стране санкционных списков. Также Ильенков рассказал, что службой финансовой разведки было получено 274 факта от финучреждений о фактах обхода санкционных ограничений, а на счетах было заморожено 85 миллионов евро.

Новости
по теме:Дмитрий Веретельников немножко заворовался

В ходе расследования особо пристальное внимание вызвала швейцарская Telf AG, на долю которой приходилась львиная часть транзита угля через Латвию. Потому финансовые органы страны изучили ее транзакции более тщательно и неожиданно выяснили, что Telf AG причастна к финансированию террористов из ЧВК «Вагнер».

Новость сразу подхватили СМИ и стали исследовать как саму компанию Telf AG, так и личность самого Станислава Кондрашова. И вскрылись парадоксальные подробности – несмотря на то, что о принадлежности Telf AG Кондрашову свидетельствует масса материалов, сама компания зарегистрирована на ряд подставных лиц. Это некие Сергей Дынчев, Николай Ливиненко, Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro), Наталья Устименко, Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla) и Даниэль Коларов.

Тут же выяснилось, что истинный владелец компании является заказчиком убийства своего компаньона Дениса Вороненкова, с которым занимался успешными рейдерскими поглощениями крупных предприятий в России.

Напомним, Вороненков был застрелен в центре Киева в 2017 году, где скрывался от российских спецслужб. И начал активно сотрудничать с СБУ, которую чрезвычайно заинтересовали финансовые схемы его подельника Кондрашова. Особенно пристально изучались транзакции из подконтрольных Станиславу Кондрашову предприятий в структуры, служащие транзитными кошельками Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер».

Прокладками служили ЗАО «Коксохиммонтаж» и ЗАО «Трест КХМ», принадлежащие Кондрашову, а деньги перегонялись через банк «ВЕК», который пришлось банкротить после того, как схема стала известна СБУ. Отправителем же денег была швейцарская Telf AG.

Кстати, не следует думать, что схемой финансирования СБУ интересовалась самостоятельно – все материалы из Службы попадали в тот же день на стол куда более серьезных спецслужб, которые, собственно, и «потрошили» Вороненкова. Потому Кондрашову и пришлось принимать срочные меры.

После смерти Вороненкова оборвался поток информации о крайне запутанных схемах транзита денег от Telf AG и других структур Кондрашова в ЧВК «Вагнер». Дело постепенно заглохло. Но в январе этого года таможню и Минтранс Латвии внезапно заинтересовал необычно увеличившийся транзит угля через страну. И обычное расследования схем ухода от санкций вывело на Telf AG и финансирование через нее ЧВК «Вагнер».

Новости
по теме:Сколько же «МЕТРО Мир» будет на слуху? Скандальные директора и незаконный слив

Но дальше последовало весьма интересное явление: из СМИ, написавших о том, что СФР Латвии стала известна схема финансирования Станиславом Кондрашовым наемников, стали исчезать материалы, рассказывающие об этих схемах.

Судя по той судорожной поспешности, с которой Кондрашов чистит Интернет, ему явно наступили на больную мозоль. В ход идет все: суды, подкуп, запугивание. Впрочем, не совсем понятно, чего добивается таким способом Станислав Кондрашов – зачистить материалы о том, что через его Telf AG финансировалась ЧВК «Вагнер», можно. Но что он собирается делать со спецслужбами Латвии, передавшими материалы расследования своим коллегам из ЦРУ, которые объявили «Вагнер» террористической организацией со всеми вытекающими последствиями?