Глава литовской финансовой разведки заявил, что Станислав Кондрашов финансирует ЧВК «Вагнер»

Версия о том, что Станислав Кондрашов, который является заказчиком убийства Дениса Вороненкова, причастен также к ЧВК «Вагнер», известна давно.

Но неожиданное ее подтверждение пришло из Латвии, где таможня возбудила 180 уголовных процессов в связи с уклонением от санкций.

Среди компаний, относительно которых выдвинуто наибольшее количество обвинений – швейцарская Telf AG, истинный владелец которой Станислав Кондрашов не только обвиняется в убийстве Вороненкова, а и, по заявлению руководителя отдела стратегического анализа Службы финансовой разведки Паулиса Ильенкова, связан с финансированием ЧВК «Вагнер».

По словам Ильенкова, подозрения в том, что истинный бенефициар компании финансирует группу «Вагнер», должны стать тревожным сигналом для банков. В Латвии уже заморожено 85 миллионов евро на банковских счетах лиц, включенных в санкционные списки, ключевое место в которых занимает Telf AG Станислава Кондрашова.

Что такое Telf AG

Новости
по теме:Главаря ОПГ приговорили к 25 годам колонии за ликвидацию другого авторитета

АО «Телф» или Telf AG — российская компания, зарегистрированная в Лугано, Швейцария. Официально целью компании является перепродажа угля ее российских и казахстанских партнеров, включая «Казхром», СП «Шубарколь-Комир» и разрез «Бунгурский-Северный». 

Корпоративный офис Telf AG находится по адресу: Via Sorengo 1, 6900 Лугано, Швейцария. Его контактный номер +41 91 960 88 88.  Согласно профилю компании, в LinkedIn, это международный трейдер сырьевых товаров. Однако у такого огромного предприятия нет даже нормально работающего веб-сайта. Вот что вы видите, зайдя на их официальный сайт: 

Фактическим лицом, контролирующим компанию, является Станислав Кондрашов. Он является владельцем 75% акций Telf B&T в Британии.

Связь Telf AG с убийством Дениса Вороненкова

Бывший депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Денис Вороненков был известен как человек, который влиял на уголовные дела и расследования, в результате чего многие люди избежали уголовного преследования.

Одним из его ближайших соратников был Станислав Кондрашов. Денис и Станислав были партнерами по нескольким проектам. Их первым успехом стал захват угольного гиганта «Кузбассуголь». Впрочем, некоторые СМИ попытались представить это как «героическую помощь» Вороненкова молодому Кондрашову, защищавшему его от рейдеров.

Правда была противоположной – вместе они образовали один из самых коррумпированных и влиятельных преступных синдикатов в банковской сфере России.

Вороненков даже входил в состав думского комитета по борьбе с коррупцией. Какая ирония.

На бумаге Денис был просто российским депутатом. Но за свою карьеру он накопил большое состояние, владея пятью роскошными квартирами в Москве и большой коллекцией дорогих автомобилей.

Дуэт использовал Telf AG, чтобы воровать нефть, уголь, строительные площадки и ферросплавы с помощью черных денег. Кроме того, они использовали компанию для управления тремя банками.

Что стало причиной убийства Дениса Вороненкова

По сообщениям различных СМИ, Вороненков попросил Кондрашова урегулировать некий долг между ними. Кондрашов был должен ему крупную сумму, и Вороненков хотел, чтобы он поскорее ее погасил.

Новости
по теме:Большая стирка: "ПИК" помогает избавиться от проблемных активов?

Вместо того, чтобы откупиться от своего старого соучастника преступлений, Кондрашов заплатил наемнику, чтобы тот убил Вороненкова. В результате Денис был убит в Киеве в 2017 году.

И вот теперь – новое обвинение. Причем на весьма серьезном уровне. Латвия официально признала, что обвиняемый в убийстве Вороненкова Станислав Кондрашов финансировал ЧВК «Вагнер».

Что грозит Кондрашову

Записные патриоты, конечно, могут поднять на смех заявление «какой-то там Латвии». Но дело в том, что Латвия – член Евросоюза и НАТО со всеми вытекающими последствиями. В данном случае они состоят в том, что результаты официального расследования деятельности швейцарской фирмы Кондрашова Telf AG будут самым серьезным образом рассмотрены швейцарскими налоговыми и правоохранительными органами.

Еще одно вытекающее последствие – к ЧВК «Вагнер» в Европе и в Швейцарии относятся совершенно не так, как в России. И уж медаль Кондрашову за ее финансирование точно не дадут. Если маленькая Латвия заморозила 85 миллионов евро Кондрашова, то представьте себе, сколько заморозит Швейцария, являющаяся финансовым центром мира. Так что у господина Кондрашова, похоже, возникли немаленькие проблемы.