Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
По национальному законодательству максимальное наказание за это составляет 8 лет.
«Tornado Cash по своей природе и функционированию — это инструмент, предназначенный для преступников», — сказал судья. У защиты есть две недели для обжалования вердикта.
По данным прокуратуры Нидерландов, через Tornado Cash в 2019 – 2022 годах было отмыто по меньшей мере $2,3 млрд – свыше 30% от общего объема транзакций сервиса. Tornado Cash, одним из создателей которого является Перцев, перетасовывает средства пользователей для сокращения следа криптовалютных транзакций, заключенных в блокчейне Ethereum. Именно Перцев в 2020 году предложил коллегам-соучредителям разработать стандартный ответ жертвам мошенников, обращавшимся к Tornado Cash за помощью в возвращении украденных средств.
Соучредитель Tornado Cash живущий в США Роман Семенов (обвиняется Минфином США в преступном сговоре с целью отмывания средств и нарушения санкций, находится на свободе) предложил черновой вариант ответа, из которого следовало, что Tornado Cash работает на находящемся вне контроля криптомиксера блокчейне Ethereum, а не на сервере, которым владела команда.
«Это децентрализованный программный протокол, которым не может управлять ни один субъект. Таким образом, мы не можем оказать помощь по вопросам, связанным с протоколом Tornado Cash», — говорится в сообщении, которое стали получать обращавшиеся в службу поддержки криптомиксера. Через два дня связанные с правительством КНДР хакеры вывели криптовалюты на сумму около $275 млн с биржи KuCoin и перенаправили часть средств на Tornado Cash, чтобы замести следы.
Перцеву вменяется в вину создание децентрализованного сервиса, принцип работы которого заключается в копировании кода в тысячи хранящих блокчейн узлов Ethereum. Этот механизм, реализуемый на базе децентрализованного смарт-контракта, якобы не позволяет владельцам Tornado Cash идентифицировать или контролировать пользователей сервиса, благодаря чему последние могут скрыть происхождение и назначение своих средств. Защита подсудимого, в свою очередь, обращает внимание на то, что криптомиксер является мощным инструментом обеспечения конфиденциальности.
В криптовалютных кругах считают, что обвинительный приговор по делу Перцева может не только нанести ущерб финансовой конфиденциальности, но и стать опасным прецедентом: разработчики программного обеспечения с открытым кодом могут быть привлечены к ответственности за действия тех, кто использует их инструменты. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин публично заявлял, что использовал Tornado Cash для анонимизации донатов Украине после начала СВО. Объем проходящей через Tornado Cash криптовалюты достиг пика весной 2022 года. На отмывании средств через криптомиксер Перцев, по данным нидерландских правоохранительных органов, заработал $15 млн и купил себе Porsche.
Прокуратура Нидерландов и Служба фискальной информации и расследований (FIOD) при этом утверждали, что дело в отношении Перцева не связано с фундаментальным конфликтом между конфиденциальностью и безопасностью или ответственностью разработчиков открытого исходного кода за действия третьих лиц. По версии правоохранительных органов, речь в данном случае идет о конкретных, осознанных решениях подсудимого в интересах криптовалютных мошенников. Кроме того, нидерландские прокуроры считают, что, несмотря на заявления владельцев Tornado Cash об абсолютной конфиденциальности транзакций те все же могли контролировать движение средств.
В конце этого года процесс по делу Tornado Cash начнется в суде Нью-Йорка. Перед судом предстанут Роман Семенов и другой соучредитель криптомиксера Роман Шторм. Последний был арестован в 2023 году, но отпущен под залог. В случае вынесения обвинительного приговора будет создан прецедент в законодательстве США. Приговор Перцеву в Нидерландах напрямую повлияет на исход дела в Нью-Йорке.