Поиск по сайту:

Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда

Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда

Экс-финдиректор "Рольфа" сел на 8,5 года за выкуп "Рольф Эстейта" у офшора владельца автодилера Петрова по завышенной оценке 

Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по так называемому делу «Рольфа» о выводе за рубеж 4 млрд руб. Судья Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, Кайро назначен штраф в размере 500 000 руб.

"Коммерсант", 01.09.2023, "Проедемте в тюрьму": Приговор для осужденного стал полной неожиданностью. После того как судья закончил его читать, Анатолий Кайро некоторое время просто стоял, шокированный происшедшим. А когда кто-то из журналистов спросил его, ожидал ли он такого срока, смог лишь отрицательно покачать головой. [...]

Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Он же был и собственником всех трех фирм, которые участвовали в операции, а деньги, как следует из материалов дела, оказались в итоге на его счетах. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он входил в совет директоров «Рольфа», был его финансовым директором, а также гендиректором и второго участника операции — «Рольф Эстейт». — Врезка К.ру

Защита Кайро считает приговор необоснованным и незаконным. «Мы обязательно будем обжаловать», — заявил «Ведомостям» адвокат Антон Гусев. Сам топ-менеджер после оглашения просил передать близким людям, что он их любит. Сразу после оглашения Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий.

В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для него наказание в виде девяти лет лишения свободы. Кайро, выступая с последним словом 21 августа, настаивал, что его защите в процессе удалось доказать честность сделки о покупке акций. «Я благодарен суду за возможность показать общественности, что и ИО "Рольф", и ЗАО "Рольф" развивались, платили налоги. В течение десятилетий они совершали сделки, несмотря на общих участников, и публиковали акции и информацию об общих владельцах», — заявлял он.

Известия.Ру, 18.08.2023, "Телефонный приговор: в деле топ-менеджера "Рольфа" появилась прослушка": Данные о записи телефонных разговоров основателя «Рольфа» Сергея Петрова представило суду гособвинение во время прений по делу топ-менеджера автодилера Анатолия Кайро. [...] Из содержание аудиозаписей следует, что Петров «в непринужденной манере» обсуждал с бизнес-партнерами вывод выручки компании за рубеж. Планировалось, что эти средства будут в дальнейшем инвестированы в иностранные организации. Адвокаты Анатолия Кайро попросили суд не учитывать эти доказательства при вынесении приговора. Они указали, что на момент записи разговоров Сергей Петров был депутатом Госдумы и обладал неприкосновенностью.

— Прослушка и слежка за Петровым могла осуществляться только при соответствующем разрешении Госдумы или лишении Петрова неприкосновенности, а сведений об этом в материалах дела нет, — сказал защитник обвиняемого. — Врезка К.ру

Судебный процесс по существу в Черемушкинском суде Москвы начался в июне 2021 г., спустя два года после задержания Кайро. Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России.

Новости
по теме:
BlackRock и торможение майнинга: Почему дорожает биткоин и что дальше будет с курсом

Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк. Изначально следствие оценило реальную стоимость всех московских дилерских центров, которые входили в компанию, в 200 млн руб. Последняя экспертиза, отметила прокурор, показала, что рыночная стоимость акций составляла всего 1 руб. Эксперт пришел к выводу, что на момент продажи в 2014 г. балансовые обязательства «Рольфа Эстейт» составляли около 30 млрд руб. и ни один потенциальный инвестор не пошел бы на подобный риск при покупке компании.

С момента задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

Петров, Луковецкая и Кафкалия арестованы заочно и находятся в международном розыске.

ИА "РБК", 01.09.2023, "Топ-менеджер "Рольфа" получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ₽4 млрд": [...] Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая проживает в Испании, а Кафкалия имеет гражданство Кипра. — Врезка К.ру

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы).

Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и «пакета Яровой», финансировал некоторых оппозиционных политиков. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.

Перед началом пандемии широко обсуждалась продажа «Рольфа». О планах продать «Рольф»  сообщал сам Петров. «Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», — говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.

Но в конце января 2021 г. гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила, что владелец передумал продавать свой бизнес. По ее словам, переговоры по продаже были прекращены еще в начале пандемии коронавируса. Эту информацию подтверждали в пресс-службе компании.

13 декабря 2021 г. «Рольф» и автодилер «Ключавто» подписали юридически обязывающие документы. Предполагалось, что «Рольф» и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто» до конца I квартала 2022 г. 20 апреля 2022 г. директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников на конвенции Российской ассоциации автодилеров (РоАД) заявил, что сделка находится «на паузе».

«Рольф» — крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб.

Регион: Москва

Комментарии:

comments powered by Disqus